**Lefkoşa, Kıbrıs –** Finansal suçlarla mücadelede yeni bir sayfa açan Kıbrıs Yüksek Mahkemesi, emniyet güçlerine, suç delillerinin saklandığına dair makul şüphe bulunan kasa dairelerine arama emriyle ulaşma yetkisi verdi. Salı günü açıklanan bu çığır açıcı karar, Avrupa'da geniş yankı uyandıran ve önemli miktarda paranın buharlaştığı bir kripto para dolandırıcılığı soruşturmasını doğrudan etkiliyor. Mahkeme, daha önce bir İsrailli çift tarafından itiraz edilen iki banka kasasının incelenmesine yeşil ışık yaktı.
Bu yargısal zafer, başvuranların arama emirlerini geçersiz kılma çabalarını boşa çıkararak, polisin bu güvenli depolara erişim yetkisini sağlamlaştırdı. Karar, 2020 yılından bu yana Avrupa'da, özellikle Fransa'da birçok kişiyi mağdur eden devasa kripto para dolandırıcılığı ağlarının peşine düşüldüğü bir dönemde geldi. Soruşturmayı yürütenler, bu aldatıcı faaliyetlerin arkasında organize bir suç örgütünün olduğunu ortaya çıkardı.
Avrupalı yetkililerin öncülüğünde ve Kıbrıs emniyet güçleriyle yakın işbirliği içinde yürütülen soruşturma, sahte kripto para yatırım ve ticaret platformlarının kullanıldığı bir yöntemi gün yüzüne çıkardı. Mağdurlar, yüksek getiri vaatleriyle kandırıldı ve büyük miktarda paralarını kaybettiler. Elde edilen yasa dışı gelirler ise Kıbrıs, Singapur, Virgin Adaları ve Hong Kong gibi merkezlerde kurulan paravan şirketler aracılığıyla sistematik olarak aklanmış. Aklanan paranın önemli bir kısmının ise gayrimenkul alımında kullanıldığı, böylece kaynağının gizlenmeye çalışıldığı belirtiliyor.
Yasal süreci başlatan İsrailli çift, kasa dairelerinin anahtarlarını teslim etmeyerek aramalara şiddetle karşı çıkmış, dairelerin soruşturulan suçlarla bir bağlantısının bulunmadığını savunmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, bu itirazları reddetmek için yeterli delil buldu. Mahkeme, erkek başvurucunun 2021'de dolandırıcılıkla bağlantılı web sitelerinden yaklaşık 20 bin Amerikan doları değerinde kripto para aldığını gösteren kanıtları dikkate aldı. Ayrıca, başvurucunun hesaplarından 3 milyon Amerikan doları daha izlendiği bilgisi de iddiaların ciddiyetini gözler önüne serdi. Mahkeme, başvurucunun ailesiyle birlikte gayrimenkul biriktirmek amacıyla kurduğu bir tröstün varlığını da hesaba katarak, varlıklarının kaynağına dair soru işaretlerini artırdı.
Mahkemenin gerekçelendirmesi, arama emri başvurusunda polisin suçu kesin olarak kanıtlaması gerekmediği, şüpheli ile potansiyel deliller arasında makul bir bağlantının varlığının yeterli olduğu ilkesini vurguladı. Arama emirleri, özellikle akıllı telefonlar, tabletler ve diğer internet donanımları gibi, suçlamaları destekleyecek kritik verileri barındırabileceği düşünülen elektronik cihazlara odaklandı. Dolandırıcılığın boyutu ise dudak uçuklatıcı; soruşturmacılar, yaklaşık 700 milyon Amerikan doları değerinde kripto para akışı tespit etmiş durumda.
Bu Yüksek Mahkeme kararı, Kıbrıs'taki gelecekteki finansal suç soruşturmaları açısından derin etkiler yaratacak. Kripto para suçlarının giderek karmaşıklaşan ve sınır tanımayan doğası göz önüne alındığında, polise erişilmesi zor olabilecek delillere ulaşma konusunda güçlü bir yetki kazandırıyor. Sıkı yargı denetimi altında kasa dairelerini arama yetkisini onaylayan bu karar, emniyet güçlerinin ulusötesi suç örgütlerini çökertme ve büyük ölçekli finansal dolandırıcılık faillerini adalete teslim etme kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Kurumsal yapılar ve dijital varlıklar aracılığıyla gizlenen karmaşık şemaların başarılı bir şekilde kovuşturulması artık daha mümkün hale geldi.