Frankfurt – Almanya'nın en büyük finans kurumu Deutsche Bank'ın merkezleri, şüpheli kara para aklama faaliyetlerine ilişkin devam eden bir soruşturma çerçevesinde polis tarafından basıldı. Federal Savcılar Ofisi ve Federal Kriminal Polis Ofisi yetkilileri, Salı günü Frankfurt ve Berlin'deki banka binalarında arama gerçekleştirdi. Soruşturmanın tam kapsamı ve niteliği büyük ölçüde gizli tutulurken, araştırmanın yasa dışı fonların aktarılmasına aracılık ettiği düşünülen yabancı kuruluşlarla geçmişte yürütülen iş ilişkilerine odaklandığı belirtiliyor.
Savcılık, iş ilişkilerinin arka planı, işlem hacmi veya ilgili şirketlerin kimlikleri hakkında ayrıntı vermekten kaçınarak her zamanki gibi ketum davrandı. Ancak Alman basınında çıkan haberler, Mart 2022'de hem İngiltere hem de Avrupa Birliği tarafından yaptırımlara maruz kalan Rus milyarder Roman Abramoviç ile olası bir bağlantıya işaret ediyor. Bu haberler, bankanın Abramoviç ile bağlantılı kişi veya kuruluşlarla ilişkili işlemleri kolaylaştırmış olabileceğini öne sürüyor, ancak yetkililerden bu konuda henüz bir teyit gelmedi.
Abramoviç'in bir hukuk temsilcisi, böyle bir soruşturmadan haberdar olmadıklarını kesin bir dille reddetti. Temsilci, "Müvekkilimiz, Alman yetkililerin bu konudaki herhangi bir soruşturmasından haberdar değildir. Sayın Abramoviç her zaman yürürlükteki yerel ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmiştir. Buna aykırı her türlü iddia yanlış ve iftiradır. Müvekkilimiz bu konuda tüm haklarını saklı tutar" açıklamasında bulundu. Bu iddia, Deutsche Bank'taki gelişen olaylarla taban tabana zıt bir tablo çizerek, soruşturmanın ön hazırlık ve hassas niteliğini gözler önüne seriyor.
Bu gelişme, geçmişte de düzenleyici denetimler ve yetersiz kara para aklama önlemleri suçlamalarıyla boğuşan Deutsche Bank'ın üzerinde bir gölge oluşturdu. Geçmişte yaşanan olaylar önemli para cezalarına yol açmış ve bankanın uyum çerçevelerini güçlendirmesi yönünde yoğun çabaları tetiklemişti. Ancak mevcut soruşturma, muhtemelen daha yakın tarihli veya köklü sorunları incelemeye almış gibi görünüyor ve bu geliştirilmiş önlemlerin etkinliği konusunda soru işaretleri doğuruyor. Banka için sonuçları itibarıyla büyük bir prestij kaybı, ek cezalar ve küresel işlem izleme yeteneklerine yeniden odaklanma gibi riskler söz konusu olabilir. Federal Kriminal Polis Ofisi'nin dahil olması, soruşturmanın ciddi ve karmaşık bir kriminal boyutu olduğunu düşündürüyor. Yabancı şirketlerle geçmiş ilişkilere odaklanılması, uzun bir süreye yayılan işlemlerin geriye dönük olarak incelendiğini ima ediyor. Roman Abramoviç gibi yaptırım uygulanan bir isme olası bağlantı, resmi kaynaklarca doğrulanmasa da, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla ilişkili finansal akışları durdurmaya yönelik uluslararası çabalar göz önüne alındığında, olaya jeopolitik bir boyut katıyor. Önümüzdeki haftalarda, inceleme altındaki spesifik işlemler, kişiler ve Deutsche Bank'ın iç kontrol sistemlerinin ne ölçüde tehlikeye atılmış olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Bankadan ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.