**Ларнака, Кипр.** – Тридцатидвухлетняя гражданка Украины была полностью оправдана судом Ларнаки по всем обвинениям в отмывании денег. Хотя суд счел доказательства недостаточными для подтверждения незаконного происхождения значительных сумм, которые она ввозила на Кипр, было установлено наличие *prima facie* (на первый взгляд) доказательств ее вины в предоставлении ложных сведений таможенным органам относительно цели ввоза этих средств. 43-летний гражданин Украины, проходивший по делу как получатель посылки от женщины, также был снят с подозреваемых в отмывании денег.
Эта история началась с заявления самой женщины 1 марта 2024 года, в котором она утверждала, что стала жертвой ограбления в Лимассоле, заявив об исчезновении около 420 000 евро. Однако это заявление, как оказалось, стало спусковым крючком для более масштабного расследования ее финансовых операций, выявившего закономерность частых и крупных денежных перевозок на Кипр. С августа 2023 года по март текущего года женщина совершила не менее двадцати поездок на остров, каждый раз перевозя с собой в общей сложности 7 769 300 евро.
При каждом таком ввозе она официально декларировала предполагаемые источники средств. Главным аргументом обвинения было то, что эти суммы получены от преступной деятельности, и женщина намеренно пыталась их отмыть. Однако в промежуточном решении суда была отмечена существенная недоработка стороны обвинения. Суд постановил: «Обвинение не смогло представить достаточных доказательств *prima facie* против обвиняемых по всем пунктам обвинения в отмывании денег, но, напротив, смогло доказать наличие таких доказательств против обвиняемой по всем пунктам ложных деклараций, однако только в отношении цели ввоза денег на Кипр, а не их происхождения».
Это решение означает, что обвинение не сумело представить убедительных доказательств, ставящих под сомнение заявленное происхождение денег, и не смогло связать эти средства с какой-либо идентифицируемой незаконной деятельностью или другими лицами, причастными к их получению. Суд признал наличие заявлений женщины относительно происхождения средств, но, что крайне важно, установил, что она предоставила неверные сведения о предполагаемом использовании денег по прибытии на Кипр. Именно это различие между происхождением средств и заявленной целью оказалось решающим в судебном процессе.
Оправдание по двадцати пунктам обвинения в отмывании денег стало для обвиняемой настоящим спасением, ведь ей грозило до четырнадцати лет лишения свободы. Однако обвинения в предоставлении ложных таможенных деклараций остаются серьезной проблемой. За каждый из двадцати случаев, где суд усмотрел наличие доказательств *prima facie* о недостоверной информации относительно цели ввоза средств, женщине может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет. Судебные слушания по этим конкретным обвинениям возобновятся 4 февраля.
Исход этого дела подчеркивает сложность судебных разбирательств по делам об отмывании денег, особенно когда происхождение средств, даже если оно вызывает подозрения, не может быть однозначно доказано как преступное. В то время как женщина успешно избежала осуждения за отмывание денег, продолжающееся разбирательство по обвинениям в предоставлении ложных деклараций свидетельствует о том, что ответственность за введение властей в заблуждение остается в повестке дня правосудия. Акцент суда на несоответствии между заявленной целью и фактическим использованием средств выделяет ключевое направление для будущих расследований и судебных преследований в делах, связанных с трансграничным перемещением значительных финансовых активов.