Бангкок наносит мощный удар по транснациональной преступности. В ходе масштабной спецоперации тайские правоохранители изъяли активы на сумму, превышающую 300 миллионов долларов, и выдали десятки ордеров на арест. Эта скоординированная акция, направленная против сетей, обвиняемых в организации онлайн-мошенничества, отмывании денег и торговле людьми, стала одной из самых значительных финансовых операций против киберпреступности в регионе.
Под прицелом Центрального следственного бюро и Агентства по противодействию отмыванию денег (Amlo) оказались активы на ошеломляющую сумму — более 10,1 миллиарда бат. Среди замороженных высокоценных активов — крупные пакеты акций в известной региональной энергетической корпорации, что наглядно демонстрирует, как глубоко пустили корни эти преступные предприятия в легальную экономику.
«Эта операция бьёт в финансовое сердце криминальных сетей», — заявил заместитель комиссара Центрального следственного бюро Софон Сарапат. Расследование выявило сложную паутину связей, ведущую к китайско-камбоджийскому бизнесмену Чэнь Чжи, возглавляющему санкционированный США конгломерат Prince Group. Следователи установили финансовые связи между ним, его сообщниками и разветвлёнными мошенническими схемами.
Эти сети, печально известные своими «скам-центрами» в приграничных анклавах Мьянмы, Камбоджи и Таиланда, используют труд жертв торговли людьми для обмана людей по всему миру через инвестиционные и «романтические» схемы. Суд уже выдал ордера на арест 42 фигурантов, 29 из которых задержаны. Однако, как отмечают аналитики, предполагаемые «кукловоды», стоящие за этими транснациональными сетями, пока остаются в тени, что обнажает сложности трансграничного преследования.
Последствия этой операции многогранны. Конфискация колоссальных средств подрывает операционную ликвидность синдикатов. С точки зрения правоприменения, это сигнал об усилении регионального сотрудничества и переходе к стратегии «выбивания почвы из-под ног» через изъятие незаконных капиталов, а не только задержания рядовых исполнителей.
Действия Таиланда подчёркивают растущую региональную решимость противостоять эпидемии кибермошенничества, ставшей пятном на репутации Юго-Восточной Азии в сфере безопасности и прав человека. Нынешние изъятия — важная тактическая победа. Но истинное испытание впереди: сохранить давление, обеспечить необратимость судебных процессов и добиться экстрадиции главных бенефициаров, которые, вероятно, уже выстраивают новые схемы из своих укромных убежищ. Борьба с гидрой, у которой на месте отрубленной головы вырастают две новые, только набирает обороты.