**Никосия, Кипр** – Как гром среди ясного неба, решение Верховного суда Кипра перевернуло игру в расследовании изощренных финансовых преступлений. Теперь правоохранительные органы получили зеленый свет на обыск банковских ячеек, если есть веские основания полагать, что там спрятаны улики, связанные с криминальной деятельностью. Этот судьбоносный вердикт, вынесенный во вторник, напрямую касается продолжающегося международного расследования криптовалютных махинаций и открывает доступ к двум банковским депозитарным ячейкам, которые ранее оспаривала израильская пара.
Судебное постановление фактически ставит крест на попытках заявителей аннулировать существующие ордера на обыск, тем самым укрепляя право полиции проникать в эти, казалось бы, неприступные хранилища. Это решение принято на фоне масштабных мошеннических схем с криптовалютами, которые, по сообщениям, действуют с 2020 года, обманывая людей по всей Европе, особенно во Франции. Следователи кропотливо собирали пазл сложной сети незаконных операций, выявив крупный организованный преступный синдикат, стоящий за этими обманными практиками.
Расследование, возглавляемое европейскими властями при активном содействии кипрских правоохранительных органов, раскрыло схему, основанную на подставных платформах для инвестиций и торговли криптовалютами. Жертв заманивали обещаниями баснословной прибыли, но в итоге они теряли огромные суммы. Незаконно полученные средства затем систематически отмывались через лабиринт подставных компаний, а Кипр, Сингапур, Виргинские острова и Гонконг были определены как ключевые юрисдикции для этих финансовых махинаций. Значительная часть отмытых средств, как сообщается, направлялась на приобретение недвижимости – стратегия, призванная запутать следы происхождения незаконного капитала.
Израильская пара, оказавшаяся в центре этого юридического баталии, яростно сопротивлялась обыскам, отказываясь предоставить ключи от своих банковских ячеек. Их главный аргумент сводился к отсутствию прямой связи между ячейками и расследуемыми преступлениями. Однако Верховный суд счел эти доводы неубедительными. Суд отметил, что в 2021 году один из заявителей получил криптовалюту, напрямую связанную с мошенническими сайтами, на сумму около 20 000 долларов США. Более того, через его счета проследили еще 3 миллиона долларов – цифра, подчеркивающая всю серьезность обвинений. Суд также принял во внимание существование траста, созданного заявителем и его семьей, предположительно для накопления имущества, что порождает дополнительные вопросы о происхождении их активов.
В ходе разбирательства суд подчеркнул принцип, согласно которому на стадии получения ордера правоохранительные органы не обязаны доказывать вину. Достаточно обоснованного подозрения, демонстрирующего связь между подозреваемыми и потенциальными доказательствами. Сами ордера на обыск были нацелены на электронные устройства, включая смартфоны и планшеты, а также другое высокотехнологичное интернет-оборудование, которое, по мнению следователей, может содержать критически важные данные, подтверждающие обвинения в криптовалютном мошенничестве. Масштаб предполагаемого мошенничества ошеломляет: следователи отследили потоки криптовалют на сумму около 700 миллионов долларов США.
Это решение Верховного суда имеет далеко идущие последствия для будущих расследований финансовых преступлений на Кипре. Оно предоставляет полиции мощный инструмент для поиска улик, которые иначе могли бы остаться недоступными, особенно в случаях с все более сложными и трансграничными преступлениями, связанными с криптовалютами. Подтвердив право на обыск банковских ячеек при строгом судебном надзоре, постановление, как ожидается, значительно повысит способность правоохранительных органов ликвидировать транснациональные преступные предприятия и привлечь к ответственности виновных в крупномасштабном финансовом мошенничестве. Успешное преследование таких запутанных схем, часто использующих корпоративные структуры и цифровые активы для сокрытия следов, теперь стало более реальным.