**Франкфурт.** Крупнейший финансовый институт Германии, Deutsche Bank, оказался в эпицентре расследования по подозрению в отмывании денег. Во вторник офисы банка во Франкфурте и Берлине подверглись обыскам, проведенным представителями Федеральной прокуратуры и Федерального уголовного полицейского управления. Хотя детали следствия пока держатся в строжайшем секрете, известно, что оно сосредоточено на прошлых деловых операциях с зарубежными компаниями, предположительно использовавшимися для перемещения незаконных средств.
Прокуратура, как водится, хранит гробовое молчание, отказываясь раскрывать подробности о характере деловых связей, объемах транзакций или личностях вовлеченных компаний. Однако немецкие СМИ уже успели провести параллели с российским миллиардером Романом Абрамовичем, попавшим под санкции Великобритании и Евросоюза в марте 2022 года. По сообщениям прессы, банк мог содействовать сделкам, связанным с лицами или структурами, аффилированными с Абрамовичем, хотя официального подтверждения этой информации от следствия пока не поступало.
Представитель Романа Абрамовича категорически опроверг любую осведомленность о подобном расследовании. "Наш клиент не располагает информацией о каких-либо расследованиях со стороны немецких властей по данному вопросу", – заявил он, добавив: "Господин Абрамович всегда действовал в соответствии с применимыми национальными и международными законами и нормами. Любые намеки на обратное ложны и порочат его репутацию, и наш клиент оставляет за собой все права в этом вопросе". Это заявление резко контрастирует с происходящим в Deutsche Bank, подчеркивая предварительный и, возможно, деликатный характер данного расследования.
Это событие бросает тень на репутацию Deutsche Bank, который и ранее не раз оказывался под пристальным вниманием регуляторов и обвинялся в недостаточной борьбе с отмыванием денег. Предыдущие инциденты оборачивались для банка внушительными штрафами и заставляли его прилагать немалые усилия для укрепления своих комплаенс-систем. Нынешнее расследование, однако, похоже, затрагивает более свежие или глубоко укоренившиеся проблемы, ставя под сомнение эффективность принятых мер. Последствия для банка могут быть весьма серьезными, включая репутационный ущерб, дальнейшие санкции со стороны регуляторов и новую волну внимания к его глобальным системам мониторинга транзакций.
Участие Федерального уголовного полицейского управления намекает на серьезный и, вероятно, сложный криминальный аспект расследования. Фокус на прошлых отношениях с иностранными компаниями предполагает ретроспективный анализ транзакций, которые могли осуществляться на протяжении длительного времени. Возможная связь с подсанкционным лицом, таким как Роман Абрамович, даже при отсутствии официальных подтверждений, придает делу геополитический оттенок, учитывая текущие международные усилия по пресечению финансовых потоков, связанных с лицами и организациями, находящимися под санкциями. Ближайшие недели, вероятно, прольют больше света на конкретные транзакции и лица, находящиеся под следствием, а также на степень возможного компрометирования внутренних контрольных механизмов Deutsche Bank. Сам банк пока не сделал официальных заявлений по поводу обысков.