**ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ** – Μια 32χρονη Ουκρανή είδε τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος να καταρρίπτονται από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας. Ενώ η Δικαιοσύνη έκρινε πως τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή για να αποδειχθεί η παράνομη προέλευση των μεγάλων ποσών που μετέφερε στην Κύπρο, εντοπίστηκε μια ευθεία υπόθεση εναντίον της για παραπλάνηση των τελωνειακών αρχών ως προς τον σκοπό των κεφαλαίων. Παρόμοια απαλλαγή για κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έλαβε και ένας 43χρονος συμπατριώτης της, ο οποίος φέρεται να λάμβανε πακέτο από την κατηγορούμενη.
Η υπόθεση ξεκίνησε από μια καταγγελία της 32χρονης την 1η Μαρτίου 2024, περί ληστείας στη Λεμεσό, όπου φέρεται να έχασε περίπου 420.000 ευρώ. Η καταγγελία αυτή, όμως, πυροδότησε μια ευρύτερη έρευνα για τις οικονομικές της δραστηριότητες, αποκαλύπτοντας ένα μοτίβο συχνών και μεγάλων εισροών μετρητών στην Κύπρο. Από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η γυναίκα πραγματοποίησε τουλάχιστον είκοσι ταξίδια στο νησί, μεταφέροντας συνολικά 7.769.300 ευρώ.
Σε κάθε εισαγωγή, δήλωνε επίσημα στις τελωνειακές αρχές τις υποτιθέμενες πηγές των χρημάτων. Η κεντρική θέση της κατηγορούσας αρχής ήταν πως τα ποσά προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα και πως η γυναίκα προσπαθούσε να τα ξεπλύνει. Ωστόσο, η ενδιάμεση απόφαση του δικαστηρίου ανέδειξε μια κρίσιμη αδυναμία της κατηγορούσας αρχής. Το δικαστήριο έκρινε: «Η Κατηγορούσα Αρχή απέτυχε να αποδείξει ευθεία υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων σε όλες τις κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος, ενώ, από την άλλη πλευρά, κατάφερε να αποδείξει ευθεία υπόθεση εναντίον της κατηγορουμένης σε όλες τις κατηγορίες ψευδούς δήλωσης, αλλά μόνο όσον αφορά τον σκοπό για τον οποίο εισήχθησαν χρήματα στην Κύπρο και όχι την προέλευσή τους».
Αυτό σημαίνει πως η κατηγορούσα αρχή δεν μπόρεσε να παρουσιάσει πειστικά στοιχεία που να αμφισβητούν την δηλωθείσα προέλευση των χρημάτων, ούτε να τα συνδέσει με αναγνωρίσιμες παράνομες δραστηριότητες ή άλλα πρόσωπα. Το δικαστήριο αναγνώρισε τις δηλώσεις της γυναίκας για την προέλευση των κεφαλαίων, αλλά, το κρίσιμο σημείο, διαπίστωσε πως είχε παραπλανήσει ως προς τον σκοπό χρήσης των χρημάτων κατά την άφιξή τους στην Κύπρο. Αυτή η διάκριση μεταξύ προέλευσης και δηλωθέντος σκοπού αποδείχθηκε καθοριστική.
Η αθώωση στις είκοσι κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος αποτελεί σημαντική ανάσα για την κατηγορούμενη, η οποία αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και δεκατεσσάρων ετών. Οι κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις στα τελωνεία, ωστόσο, παραμένουν σοβαρό ζήτημα. Για κάθε μία από τις είκοσι περιπτώσεις όπου το δικαστήριο διαπίστωσε ευθεία υπόθεση παραπλάνησης ως προς τον σκοπό, η γυναίκα μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών. Οι διαδικασίες για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες αναμένεται να συνεχιστούν στις 4 Φεβρουαρίου.
Το αποτέλεσμα της δίκης υπογραμμίζει τις περίπλοκες νομικές προκλήσεις στην δίωξη περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος, ιδίως όταν η προέλευση των κεφαλαίων, αν και δυνητικά ύποπτη, δεν μπορεί να αποδειχθεί οριστικά ως εγκληματική. Ενώ η γυναίκα απέφυγε την καταδίκη για ξέπλυμα, οι συνεχιζόμενες διαδικασίες για τις κατηγορίες περί δηλώσεων δείχνουν πως η λογοδοσία για παραπλάνηση των αρχών παραμένει στην ημερήσια διάταξη της Δικαιοσύνης. Η έμφαση του δικαστηρίου στην ασυμφωνία μεταξύ δηλωθέντος σκοπού και πραγματικής χρήσης αναδεικνύει ένα βασικό πεδίο για μελλοντικές έρευνες και διώξεις σε περιπτώσεις διασυνοριακών μεταφορών σημαντικών οικονομικών περιουσιακών στοιχείων.