Με μια ευρεία επιχείρηση που στοχεύει στα οικονομικά νεύρα διεθνών εγκληματικών συνδικάτων, οι ταϊλανδικές αρχές ανακοίνωσαν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων μπατ (πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια). Η συγκεκριμένη επιχείρηση, μία από τις σημαντικότερες οικονομικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, αποτελεί προσπάθεια ξεσκονίσματος δικτύων που κατηγορούνται για μαζική ηλεκτρονική απάτη, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και εμπορία ανθρώπων.
Η επιχείρηση, που εκτελείται από το Γραφείο Κεντρικών Ερευνών και την Υπηρεσία Καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (Amlo) της Ταϊλάνδης, απογειώθηκε την Τετάρτη. «Χτυπήσαμε την οικονομική καρδιά αυτών των εγκληματικών δικτύων», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Σόφον Σαραφάτ, επισημαίνοντας ότι η αξία των κατάσχετων περιουσιακών στοιχείων ξεπερνά τα 10.157 εκατομμύρια μπατ. Μεταξύ των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων ξεχωρίζουν σημαντικές μετοχικές συμμετοχές σε μια κορυφαία περιφερειακή ενεργειακή εταιρεία, αποκαλύπτοντας το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα των υποτιθέμενων εγκληματικών επιχειρήσεων.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα πολύπλοκο δίκτυο ατόμων, με κεντρικό πρόσωπο τον κινέζο-καμποτζιανό μεγιστάνα Τσεν Ζι, ηγέτη του συγχρηματοδοτούμενου από τις ΗΠΑ «Prince Group». Οι ερευνητές διαπίστωσαν οικονομικούς δεσμούς μεταξύ του Τσεν Ζι, των συνεργατών του – των Καμποτζιανών Κοκ Αν και Γιμ Λικ – και των δραστηριοτήτων των δικτύων απάτης.
Αυτά τα δίκτυα λειτουργούν περιβόητα από «κέντρα απάτης» σε παράνομες ζώνες στα σύνορα μεταξύ Μιανμάρ, Καμπότζης και Ταϊλάνδης. Χρησιμοποιούν αναγκαστική εργασία, συχνά θύματα εμπορίας ανθρώπων, για να εκτελούν επενδυτικές απάτες και απάτες μέσω γνωριμιών στο διαδίκτυο, στόχευοντας ανθρώπους παγκοσμίως.
Η δικαστική απάντηση ήταν άμεση: το ποινικό δικαστήριο της Ταϊλάνδης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για 42 άτομα. «Μέχρι χθες, 29 άτομα έχουν συλληφθεί», επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Σόφον. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, οι ύποπτοι εγκέφαλοι πίσω από αυτά τα διεθνή δίκτυα παραμένουν ασύλληπτοι, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες της διασυνοριακής δίωξης.
Οι επιπτώσεις αυτής της επιχείρησης είναι πολλαπλές. Οικονομικά, η στέρηση τόσο σημαντικού κεφαλαίου αναστατώνει τη ρευστότητα και τις επενδυτικές δυνατότητες των συνδικάτων. Στην πρακτική επιβολής του νόμου, σηματοδοτεί εντατικοποίηση της περιφερειακής συνεργασίας και μια στροφή προς την κατάσχεση του παράνομου πλούτου που τροφοδοτεί τα εγκλήματα, πέρα από τη σύλληψη χαμηλόβαθμων δραστηρίων.
Η κίνηση της Ταϊλάνδης τονίζει μια αυξανόμενη περιφερειακή αναγκαιότητα για αντιμετώπιση του δώρου των «κέντρων απάτης», που έχουν γίνει μία πληγή για την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νοτιοανατολική Ασία. Οι κατασχέσεις αυτής της εβδομάδας είναι μια καθοριστική νίκη, αλλά η συνεχής πρόκληση θα είναι να διατηρηθεί αυτή η πίεση, να εξασφαλιστεί δικαστική παρακολούθηση και να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία για την έκδοση και δίωξη των μεγαλοεγκληματιών που συνεχίζουν να βρίσκονται στη σκιά.