**Λευκωσία, Κύπρος –** Μια κομβικής σημασίας απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου αναμένεται να δώσει νέα πνοή στις έρευνες για σύνθετες οικονομικές απάτες, επιτρέποντας στις αρχές επιβολής του νόμου να εξασφαλίζουν εντάλματα για την έρευνα θυρίδων ασφαλείας, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες για απόκρυψη στοιχείων εγκληματικής δραστηριότητας. Η χθεσινή απόφαση, που έρχεται να ταράξει τα νερά, αφορά άμεσα μια διεθνή έρευνα για απάτες με κρυπτονομίσματα και ανοίγει τον δρόμο για την εξέταση δύο τραπεζικών θυρίδων, οι οποίες μέχρι πρότινος αποτελούσαν πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης με ένα ζευγάρι Ισραηλινών.
Η δικαστική αυτή ετυμηγορία ουσιαστικά βάζει τέλος στις προσπάθειες των αιτούντων να ακυρώσουν τα υφιστάμενα εντάλματα έρευνας, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία της αστυνομίας να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους προστατευμένους χώρους φύλαξης. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο ευρέως φάσματος εγκληματικών σχεδίων που αφορούν κρυπτονομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2020, με θύματα πολίτες σε όλη την Ευρώπη, και ιδίως στη Γαλλία. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να ξετυλίξουν ένα κουβάρι παράνομων δραστηριοτήτων, εντοπίζοντας μια ισχυρή οργανωμένη εγκληματική ομάδα ως τον εγκέφαλο αυτών των παραπλανητικών πρακτικών.
Η έρευνα, η οποία ηγείταιται από ευρωπαϊκές αρχές και περιλαμβάνει στενή συνεργασία με την κυπριακή αστυνομία, αποκάλυψε μια μεθοδολογία που βασιζόταν σε ψεύτικες πλατφόρμες επενδύσεων και συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα. Τα θύματα παρασύρθηκαν από υποσχέσεις για δυσθεώρητα κέρδη, για να καταλήξουν να χάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα παράνομα έσοδα στη συνέχεια ξεπλένονταν συστηματικά μέσω ενός λαβυρίνθου εικονικών εταιρειών, με την Κύπρο, τη Σιγκαπούρη, τις Παρθένες Νήσους και το Χονγκ Κονγκ να αναδεικνύονται ως βασικοί κόμβοι αυτών των οικονομικών μηχανορραφιών. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των ξεπλυμένων κεφαλαίων φέρεται να διοχετεύθηκε στην αγορά ακινήτων, μια στρατηγική που αποσκοπούσε στην απόκρυψη της προέλευσης του παράνομου χρήματος.
Το ζευγάρι από το Ισραήλ, που βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της νομικής διαμάχης, είχε αντισταθεί σθεναρά στις έρευνες, αρνούμενο να παραδώσει τα κλειδιά των θυρίδων του. Το επιχείρημά τους ήταν ότι δεν μπορούσε να αποδειχθεί καμία συγκεκριμένη σύνδεση μεταξύ των θυρίδων και των αδικημάτων που ερευνώνται. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχαν επαρκείς λόγοι για να απορρίψει τους ισχυρισμούς τους. Η αξιολόγηση του δικαστηρίου έδειξε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο άνδρας αιτών είχε λάβει, το 2021, κρυπτονομίσματα άμεσα συνδεδεμένα με τις απάτες, ποσό που εκτιμάται σε περίπου 20.000 δολάρια ΗΠΑ. Επιπλέον, άλλα 3 εκατομμύρια δολάρια εντοπίστηκαν μέσω των λογαριασμών του, ένα ποσό που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών. Το δικαστήριο έλαβε επίσης υπόψη την ύπαρξη ενός trust που είχε συσταθεί από τον αιτούντα και την οικογένειά του, φέρεται για τη συσσώρευση περιουσίας, εγείροντας έτσι περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την προέλευση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Η συζήτηση του δικαστηρίου τόνισε την αρχή ότι, στο στάδιο της αίτησης για έκδοση εντάλματος, η αστυνομία δεν υποχρεούται να αποδείξει την ενοχή. Αντίθετα, η ύπαρξη εύλογης υποψίας, που συνδέει εμφανώς τον/τους υπόπτους με πιθανά αποδεικτικά στοιχεία, είναι επαρκής. Τα ίδια τα εντάλματα έρευνας στόχευαν συγκεκριμένα ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων smartphones και tablet, καθώς και άλλο εξοπλισμό διαδικτύου υψηλής τεχνολογίας, τα οποία οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να περιέχουν κρίσιμα δεδομένα που θα επιβεβαιώσουν τις κατηγορίες για απάτες με κρυπτονομίσματα. Η κλίμακα της φερόμενης απάτης είναι ιλιγγιώδης, με τους ερευνητές να έχουν εντοπίσει ροές κρυπτονομισμάτων που ανέρχονται σε εκτιμώμενα 700 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει βαθιές επιπτώσεις για τις μελλοντικές έρευνες οικονομικού εγκλήματος στην Κύπρο. Εξουσιοδοτεί την αστυνομία με ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για την αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων που διαφορετικά θα παρέμεναν απρόσιτα, ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και την έλλειψη γεωγραφικών συνόρων των αδικημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Επιβεβαιώνοντας την εξουσία έρευνας των θυρίδων ασφαλείας υπό αυστηρή δικαστική εποπτεία, η απόφαση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα επιβολής του νόμου να αποδομήσει διακρατικές εγκληματικές επιχειρήσεις και να οδηγήσει τους δράστες μεγάλων οικονομικών απάτων στη δικαιοσύνη. Η επιτυχής δίωξη τέτοιων σύνθετων σχεδίων, που συχνά περιλαμβάνουν απόκρυψη μέσω εταιρικών δομών και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθίσταται πλέον πιο εφικτή.