**Φρανκφούρτη.** Η γερμανική τραπεζική κολοσσός Deutsche Bank βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών, με τα γραφεία της να σφραγίζονται και να ερευνώνται στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για φερόμενες δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος. Οι εισαγγελείς του Ομοσπονδιακού Εισαγγελικού Γραφείου και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκληματολογικής Αστυνομίας διενήργησαν αιφνιδιαστικές εφόδους στα κεντρικά της τράπεζας σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο, βυθίζοντας σε αβεβαιότητα το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Γερμανίας.
Αν και η ακριβής έκταση και η φύση της έρευνας παραμένουν αχλυώδεις, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι εστιάζει σε παλαιότερες επιχειρηματικές συναλλαγές με αλλοδαπές οντότητες, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως δίοδοι για τη διοχέτευση παράνομων κεφαλαίων. Το εισαγγελικό γραφείο, πιστό στην προσφιλή του τακτική της σιωπής, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το ιστορικό των σχέσεων, τον όγκο των συναλλαγών ή την ταυτότητα των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Ωστόσο, γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν συνδέσει την υπόθεση με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με κυρώσεις από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2022. Τα δημοσιεύματα υπαινίσσονται ότι η τράπεζα ενδεχομένως διευκόλυνε συναλλαγές που συνδέονται με άτομα ή οντότητες προσκείμενες στον Αμπράμοβιτς, αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις διωκτικές αρχές.
Εκπρόσωπος του κ. Αμπράμοβιτς διέψευσε κατηγορηματικά κάθε γνώση περί τέτοιας έρευνας, δηλώνοντας ότι ο πελάτης του ενεργούσε πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι οποιαδήποτε αντίθετη υπόνοια είναι ψευδής και συκοφαντική. Η δήλωση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις εξελίξεις στην Deutsche Bank, αναδεικνύοντας τον προκαταρκτικό και πιθανώς ευαίσθητο χαρακτήρα της έρευνας.
Η εξέλιξη αυτή ρίχνει βαριά σκιά στην Deutsche Bank, η οποία στο παρελθόν έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυστηρούς ελέγχους και κατηγορίες για ανεπαρκείς μηχανισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος. Τα προηγούμενα περιστατικά είχαν οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα και σε εντατικές προσπάθειες της τράπεζας να ενισχύσει τα συστήματα συμμόρφωσής της. Η τρέχουσα έρευνα, ωστόσο, φαίνεται να εξετάζει δυνητικά πιο πρόσφατα ή βαθύτερα ριζωμένα προβλήματα, εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ενισχυμένων αυτών μέτρων. Οι επιπτώσεις για την τράπεζα είναι δυνητικά σημαντικές, περιλαμβάνοντας πλήγμα στη φήμη, περαιτέρω ρυθμιστικές κυρώσεις και ανανεωμένη εστίαση στις παγκόσμιες δυνατότητες παρακολούθησης συναλλαγών.
Η εμπλοκή του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εγκληματολογικής Αστυνομίας υποδηλώνει ένα σοβαρό και πιθανώς πολύπλοκο ποινικό στοιχείο στην έρευνα. Η εστίαση σε παλαιότερες σχέσεις με αλλοδαπές εταιρείες υποδηλώνει μια αναδρομική εξέταση συναλλαγών που μπορεί να συνέβησαν σε παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η πιθανή σύνδεση με ένα πρόσωπο υπό κυρώσεις, όπως ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, ακόμη και αν δεν επιβεβαιώνεται από επίσημες πηγές, προσδίδει μια γεωπολιτική διάσταση στην υπόθεση, δεδομένων των συνεχιζόμενων διεθνών προσπαθειών για τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών ροών που συνδέονται με κυρωμένα άτομα και οντότητες. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αποκαλύψουν περισσότερα για τις συγκεκριμένες συναλλαγές και τα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς και για τον βαθμό στον οποίο οι εσωτερικοί έλεγχοι της Deutsche Bank ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί. Η ίδια η τράπεζα δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη δήλωση για τις εφόδους.