Μια 32χρονη γυναίκα από την Ουκρανία αθωώθηκε από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας για κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν αρκετές αποδείξεις για την παράνομη προέλευση μεγάλων ποσών που έφερε στην Κύπρο. Ωστόσο, η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για παραπλάνηση των τελωνειακών αρχών σχετικά με τον σκοπό των χρημάτων. Ένας 43χρονος Ουκρανός, που φέρεται να έπαιρνε πακέτα από την κατηγορούμενη, έλαβε παρόμοια απαλλαγή.
Η υπόθεση άρχισε μετά από καταγγελία της 32χρονης για ληστεία 420.000 ευρώ στη Λεμεσό. Αυτή η καταγγελία οδήγησε σε έρευνα για τις οικονομικές της δραστηριότητες. Η έρευνα έδειξε ότι έφερνε συχνά μεγάλα ποσά μετρητών στην Κύπρο. Από τον Αύγουστο 2023 έως τον Μάρτιο 2024, έκανε τουλάχιστον είκοσι ταξίδια, μεταφέροντας 7.769.300 ευρώ.
Σε κάθε ταξίδι, δήλωνε στις τελωνειακές αρχές την πηγή των χρημάτων. Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα. Όμως, το δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορούσα αρχή δεν μπόρεσε να αποδείξει το ξέπλυμα χρήματος. Επίσης, δεν απέδειξε παράνομες δραστηριότητες ή σύνδεση με άλλα πρόσωπα.
Το δικαστήριο βρήκε την κατηγορούμενη ένοχη για ψευδείς δηλώσεις, αλλά μόνο για τον σκοπό των χρημάτων, όχι για την προέλευσή τους. Αυτή η διάκριση ήταν πολύ σημαντική για την απόφαση. Η αθώωση για το ξέπλυμα χρήματος είναι μεγάλη ανακούφιση, καθώς αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως 14 ετών.
Οι κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις στα τελωνεία παραμένουν. Για κάθε μία από τις είκοσι περιπτώσεις, η γυναίκα μπορεί να αντιμετωπίσει έως πέντε χρόνια φυλάκισης. Οι διαδικασίες για αυτές τις κατηγορίες θα συνεχιστούν στις 4 Φεβρουαρίου. Η υπόθεση δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αποδειχθεί το ξέπλυμα χρήματος, ειδικά όταν η προέλευση των χρημάτων είναι ύποπτη αλλά όχι αποδεδειγμένα παράνομη.